La police et les enquêteurs de Moscou continuent de rechercher Shahin Abbasov, le principal suspect du meurtre du motard moscovite Kirill Kovalev. Le père de Shahin, Nizami Abbamov, a été arrêté et une grosse somme d'argent a été saisie dans leur maison de la rue Krasnodarskaya, où s'est produite la tragédie. Le journal "Moskovsky Komsomolets" (MK) en parle.

44 millions de roubles et 300 XNUMX dollars ont été saisis dans l’appartement de la famille Abbasov.

Les enquêteurs se penchent sur l'origine de cet argent. Selon les données préliminaires, ils peuvent avoir une origine à la fois légale et illégale. Il peut s'agir soit d'épargnes familiales provenant de l'entreprise familiale, soit de fonds temporairement conservés par d'autres personnes.

Nizami Abbamov faisait du commerce dans l'un des centres commerciaux de Moscou.

Une source proche du secteur de l'ombre des magnats du marché a suggéré qu'il est peu probable qu'une telle somme d'argent (équivalente à environ 70 millions de roubles) soit l'épargne de la famille Abbasov. Ces fonds pourraient être destinés au « cash-out » ou faire partie du montant accumulé par les associés seniors.

Comment fonctionne la chaîne de retrait ?

Il y a des gens qui font du « cash out ». Ils ont des partenaires et effectuent diverses manipulations avec de l'argent, recevant leur pourcentage sur chaque opération. Par exemple, dans un centre commercial, les vendeurs reçoivent chaque jour des espèces en espèces. Chaque point, qu'il soit azerbaïdjanais ou chinois, travaille avec des « caissiers » qui leur « achètent » du cash.

Fournitures et services fictifs.

Les personnes ayant besoin de blanchir ou d'encaisser de l'argent peuvent payer des accords sans numéraire aux sociétés réceptrices (appartenant aux « encaisseurs ») moyennant une commission de 3 %. Dans le même temps, les « hommes d’affaires du marché » achètent de l’argent liquide aux vendeurs, en leur payant, par exemple, 1 % en plus. Ils peuvent également fournir un service aux vendeurs en effectuant des paiements sans numéraire aux fournisseurs de leurs marchandises par l'intermédiaire de leurs sociétés au Kirghizistan ou directement par l'intermédiaire de partenaires en Chine, en leur effectuant un transfert en crypto-monnaie.

Poursuite de l'enquête.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer si l'argent saisi appartient à la famille Abbasov ou s'il fait partie d'un plan de retrait d'argent plus vaste.